주주총회 소집공고

(제25기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조 및 당사 정관 제25조에 의거 아래와 같이 제25기 정기주주총회를 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다. (상법 제542조의 4 및 정관 제25조에 의거하여 발행주식총수의 1% 이하 소유주주에 대하여는 이 공고로 소집통지에 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다.)

                                                  - 아  래 -
1. 일 시 : 2024년 3월 29일(금) 오전 9:00 

2. 장 소 : 서울시 강서구 화곡로 68길143, 스톰테크 7층

3. 회의목적사항

가. 보고사항
①감사보고
②영업보고
③내부회계관리제도 운영 실태보고
④외부감사인 선임보고

나. 부의안건
 제1호 의안 : 제25기 재무제표 및 이익잉여금처분 계산서(안) 승인의 건 (현금배당: 300원)
 

 제2호 의안 : 정관변경의 건
    제2-1호 의안 : 목적사업 추가
    제2-2호 의안 : 상법 개정 사항 반영 등 조문 정비
 

 제3호 의안 : 이사 선임의 건
    제3-1호 의안 : 사내이사 강기환 선임(중임)의 건(예선)
    제3-2호 의안 : 사내이사 최준수 선임(중임)의 건(예선)
    제3-3호 의안 : 사내이사 김순자 선임(중임)의 건(예선)
    제3-4호 의안 : 사외이사 유홍헌 선임(중임)의 건(예선)
    제3-5호 의안 : 사외이사 조병환 선임(중임)의 건(예선)
 

 제4호 의안 : 감사 선임의 건
    제4-1호 의안 : 감사 신재천 선임(중임)의 건(예선)
 

 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
 

 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건

4. 경영참고사항 비치
 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 우리 회사의 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 한국예탁결제원에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

당사의 이번 주주총회에서는 주주님들께서 참석하여 의결권을 직접 행사하시거나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접행사 할 수 있습니다. 

6. 전자투표 권유에 관한 사항

 우리 회사는 상법 제368조의 4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.

가. 전자투표 관리시스템 

    - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr

    - 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

나. 전자투표 행사 수여기간 : 

     2024년 3월 19일 오전9시 ~ 2024년 3월 28일 오후 5시
     - 기간 중 24시간 시스템 접속 가능 (단, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

     - 주주확인용 공동인증서의 종류 : 금융인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가능한 인증서 한정)
 라. 수정동의안 처리

     - 주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
 

7. 주주총회 참석 시 준비물

 - 본인  참석 : 본인 신분증

 - 대리인참석 : 대리인의 신분증, 위임장
 

8. 기타사항
- 주차 공간이 협소하오니 가급적 대중교통 이용을 부탁드립니다.

 - 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 지급하지 않습니다.

주식회사 스톰테크
대표이사 강 기 환, 최 준 수 (직인생략)